Southease Limited: del atraco al blanqueo, pasando por el director

La Policía de Gibraltar detiene a un directivo de la compañía y concluye una investigación de más de dos años



Lo que empezó siendo un atraco a mano armada, cometido en 2017 en unos almacenes de Southease Limited en Gibraltar, ha desembocado en cargos de blanqueo contra dos individuos que fueron detenidos ayer por agentes de la Unidad de Investigación de Blanqueo de Capitales de la Policía Real de Gibraltar (MLIU, según sus siglas en inglés). Tras comparecer ante el juez, ambos detenidos, As.R. y Av.R. (de 67 y 34 años, respectivamente), se enfrentan a cargos por conspiración de fraude y por actividades para blanquear los beneficios derivados de conductas delictivas.
“Uno de ellos también fue detenido y acusado en su condición de director de Southease Limited, una empresa mayorista de tabaco, por la adquisición de bienes delictivos –informaron hoy portavoces policiales–. La investigación se inició como resultado del atraco a mano armada en junio de 2017 en el almacén de Southease Limited en New Harbours Industrial Estate, donde se mantenían importantes cantidades de efectivo en las instalaciones de la empresa”.
Estas acusaciones, según un comunicado oficial, “se derivan de la culminación de la meticulosa investigación de la MLIU durante más de dos años, junto con contables forenses independientes, que han revelado la infradeclaración al Servicio de Aduanas de Gibraltar de más de 12 millones de libras procedentes de la venta de tabaco entre 2015 y 2017”.
Southease Limited es una empresa tabaquera británica que cuenta con sede en Gibraltar, en la Unidad 45 de New Harbours, pero la trama ha llegado a alcanzar hasta Valencia, a través de uno de los implicados, Rachid Bendhaoui, de nacionalidad marroquí que ya había sido juzgado por dos robos con violencia en casas habitadas, detención ilegal, lesiones y malos tratos a los propietarios de las viviendas, ubicadas en Valencia y la Pobla Llarga junto a cuatro compinches más. Rachid desapareció poco tiempo después de ser condenado a dieciséis años de cárcel por estos hechos y fue uno de los detenidos en julio de 2017 por aquel atraco cuyo botín alcanzó a 1,5 millones de euros, según las estimaciones anteriores.
En Valencia, llegó a desvelar información sobre el supuesto secuestro de un empresario levantino y la policía llegó a utilizarlo incluso como confidente y como infiltrado, al grabar una conversación con los autores del frustrado secuestro. Tras otras dos detenciones registradas posteriormente, otro marroquí implicado en el caso, H.E.L., de 34 años, fue entregado a la Policía Real de Gibraltar, durante el pasado mes de agosto, por parte de las autoridades españolas hasta atravesar la Verja fronteriza, desde donde ya fue escoltado bajo arresto por la policía española, con cargos de conspiración para cometer un robo y en virtud de una Orden de Arresto Europea emitida por la Corte Suprema (Supreme Court) de Gibraltar en octubre de 2018 y que no llegó a practicarse hasta casi dos años más tarde. Fue detenido en calidad de sospechoso de conspiración para cometer el robo del almacén de tabaco, cargos que fueron confirmados por el tribunal.
Tras los procesos judiciales que tenía pendientes en España, H.E.L. fue puesto en libertad bajo fianza con la condición de entregarse a las autoridades españolas en el Tribunal de La Línea de la Concepción el 10 de agosto de 2020, desde donde fue entonces extraditado a Gibraltar. Las dos detenciones de ayer, por otro lado, concluyen al parecer toda la operación y, a falta de la comparecencia del director local de la empresa robada, todo apunta a que el robo ocultaba otro propósito muy distinto: el de robarle al horario público, evadiendo impuestos a gran escala.

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